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华虹计通:限制性股票激励计划(草案)及其摘要

发布时间:2019-10-07 浏览次数:

  凭据《公法律》及本公司章程的相合轨则,上海华虹计通300330)智能体例股份有限公司第一届董事会第二十二次集会于2013年3月13日2点正在上海市中山西途1291号5楼集会室召开。公司已于集会召开10日前以书面格式告诉所有董事,应到董事9人,实到董事9人。吻合《公法律》、《公司章程》及其他相干轨则,集汇合法、有用。集会由公司董事长顾晓春先生主办,公司监事、董事会秘书及高级收拾职员列席了本次集会。

  1、审议通过《合于限度性股票引发安插(草案)及其摘要的议案》为进一步圆满公法律人管理机合,引发公司中高级收拾职员和中央技艺职员诚信勤奋地就业,确保公司起色战术和筹备宗旨的完成,董事会薪酬与审核委员会凭据《中华百姓共和国公法律》、《中华百姓共和国证券法》、《上市公司股权引发收拾设施(试行)》及其他相合执法、规则和《公司章程》的轨则拟订了公司《限度性股票引发安插(草案)》及其摘要。

  公司《限度性股票引发安插(草案)》及其摘要详尽实质见公司于同日正在中国证券监视收拾委员会指定创业板消息披露网站上披露的通告。

  公司独立董事已对公司的限度性股票引发安插揭橥独立成见,协议公司的限度性股票引发安插。独立董事的独立成见全文详尽实质见公司于同日正在中国证券监视收拾委员会指定创业板消息披露网站上披露的通告。

  本议案尚待限度性股票引发安插(草案)等相干资料报中国证券监视收拾委员会登记无反驳后,提交股东大会审议后通过。相合召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按相合标准另行告诉。

  表决结果:5票协议,0票阻止,0票弃权,4票回避(相干董事王珏明、赵炜诚、陶城、范恒回避表决此议案)

  2、审议通过《合于提请股东大会授权董事会处理限度性股票引发安插相干事宜的议案》为高效、成功地竣事本次限度性股票引发安插的相干就业,公司董事会提请股东大会授权董事会正在相合执法规则应许的规模内全权处理公司本次限度性股票引发安插的相干事宜,授权规模网罗但不限于:

  2)、授权董事会正在公司闪现血本公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,依据限度性股票引发安插轨则的伎俩对限度性股票数目及所涉及的标的股票总数、行权代价做相应的安排;

  3)、授权董事会正在引发对象吻合条目时,向引发对象授予限度性股票并处理授予限度性股票所必定的统统事宜;

  4)、授权董事会对引发对象的行权资历和行权条目实行审查确认,并协议董事会将该项权柄授予薪酬与审核委员会行使;

  6)、授权董事会处理引发对象行权所必定的统统事宜,网罗但不限于向证券业务所提出行权申请、向挂号结算公司申请处理相合挂号结算营业、篡改公司章程、处理公司注册血本的转换挂号;

  8)、授权董事会决意限度性股票引发安插的转换与终止,网罗但不限于废除引发对象的行权资历,废除引发对象尚未行权的限度性股票,处理已逝世的引发对象尚未行权限度性股票的补充和承受事宜,终止公司限度性股票引发安插;

  10)、签定、履行、篡改、终止任何与限度性股票与限度性股票引发安插相合的同意和其他相干同意。

  12)、授权董事会践诺限度性股票引发安插所需的其他需要事宜,但相合文献真切轨则需由股东大会行使的权柄除表。

  本议案尚待限度性股票引发安插(草案)等相干资料报中国证券监视收拾委员会登记无反驳后,提交股东大会审议后通过。相合召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按相合标准另行告诉。

  表决结果:5票协议,0票阻止,0票弃权,4票回避(相干董事王珏明、赵炜诚、陶城、范恒回避表决此议案)3、审议通过《合于限度性股票引发安插践诺审核设施的议案》《限度性股票引发安插践诺审核设施》详尽实质见公司于同日正在中国证券监视收拾委员会指定创业板消息披露网站上披露的通告。

  本议案尚待限度性股票引发安插(草案)等相干资料报中国证券监视收拾委员会登记无反驳后,提交股东大会审议后通过。相合召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按相合标准另行告诉。

  表决结果:5票协议,0票阻止,0票弃权,4票回避(相干董事王珏明、赵炜诚、陶城、范恒回避表决此议案)

  4、审议通过《合于提请股东大会审议公司限度性股票引发安插相干事宜的议案》董事会协议,正在公司赢得中国证券监视收拾委员会对公司提交的股权引发安插登记申请资料出具的无反驳函后,另行发出召开股东大会的告诉,提请股东大会审议公司本次拟实行的限度性股票引发安插相干事宜。

  表决结果:5票协议,0票阻止,0票弃权,4票回避(相干董事王珏明、赵炜诚、陶城、范恒回避表决此议案)

  2、公司独立董事合于公司限度性股票引发安插(草案)的独立成见3、公司第一届监事会第十三次集会决议